1. آشنایی با جرم پولشویی و ارتباط آن با صنعت بیمه
پدیدآورنده : / نویسنده سعید سازگار.,سازگار
کتابخانه: کتابخانه پژوهشکده بیمه (تهران)
موضوع : پولشویی,Money laundering,پولشویی,Money laundering,حقوق بیمه,Insurance law, -- قوانین و مقررات کیفری, -- Criminal provsions, -- جنبههای حقوقی, -- Legal aspects, -- ایران, -- Iran, -- ایران, -- Iran, -- ایران, -- Iran,a01,a01,a02,a02,a03,a03
رده :
KMH
۹۶۶
/
س
۲
آ
۵ ۱۳۹۸
2. آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن با نگاهی به " صنعت بیمه"
پدیدآورنده : / نویسنده سعید سازگار.,سازگار
کتابخانه: کتابخانه پژوهشکده بیمه (تهران)
موضوع : پولشویی,Money laundering,پولشویی,Money laundering,حقوق بیمه,Insurance law, -- قوانین و مقررات کیفری, -- Criminal provsions, -- جنبههای حقوقی, -- Legal aspects, -- ایران, -- Iran, -- ایران, -- Iran, -- ایران, -- Iran,a01,a01,a02,a02,a03,a03
رده :
KMH
۹۶۶
/
س
۲
آ
۵ ۱۳۹۹
3. پولشویی
پدیدآورنده : / فاطمه آقامیری.,آقامیری
کتابخانه: کتابخانه دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی (تهران)
موضوع : پولشویی,Money laundering,پولشویی,Money laundering, -- قوانین و مقررات, -- Law and legislation, -- ایران, -- Iran,a01,a01,a02,a02
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
۹
آ
۷ ۱۳۹۶
4. پولشویی
پدیدآورنده : / محمد قنبری.,قنبری
کتابخانه: كتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) (قم)
موضوع : پولشویی,Money laundering,جرایم اقتصادی,*Economic offences,پولشویی,Money laundering invesigation,پولشویی,Money laundering,امور مالی ,Finance,حقوق تطبیقی,Comparative law, -- پیجویی, -- جنبههای حقوقی, -- Legal aspects, -- فساد, -- Corrupt practices, -- ایران, -- Iran, -- ایران, -- Iran,a01,a05,a03,a03,a04,a06,a07,a07
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
۹
ق
۹
5. پولشویی( تاکید بر رجحان محتوا بر شکل با رویکرد نقش سیستم بانکی و ذیحسابان در مقابله)
پدیدآورنده : / نویسندگان: رمضان شیرکوهی، علی وصال، منصور ابراهیمیموکی
کتابخانه: كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه مازندران (مازندران)
موضوع : پولشویی,Money laundering,پولشویی -- ایران,Iran -- Money laundering,پولشویی -- پیشگیری,Prevention -- Money laundering,پولشویی -- پیجویی,Money laundering investigation
رده :
HV
۸۰۷۹
/
ش
۹۴
پ
۹ ۱۳۹۵
6. پولشویی، چالشها و آسیبشناسی آن
پدیدآورنده : / اسدالله افشار.,افشار
کتابخانه: كتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) (قم)
موضوع : پولشویی,Money laundering,پولشویی,Money laundering,پولشویی(فقه),Money laundering (Islamic law), -- جنبههای حقوقی, -- Legal aspects, -- ایران, -- Iran,a06,a08,a10
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
۹
الف
۷
7. پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران
پدیدآورنده : / مولف حمید سلیمانی,سلیمانی
کتابخانه: کتابخانه دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی (تهران)
موضوع : پولشویی,Money laundering,پولشویی (فقه),Money laundering (Islamic law),پولشویی,Money laundering, -- قوانین و مقررات, -- Law and legislation, -- ایران, -- Iran,a01,a01,a02,a02,a03,a03
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
۹
س
۸ ۱۳۹۶
8. حقوق کیفری اقتصادی: پولشویی
پدیدآورنده : / مؤلفین: سعید سیاه بیدیکرمانشاهی، احمدعلی ثالثموید
کتابخانه: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام (خراسان رضوی)
موضوع : پولشویی - قوانین و مقررات کیفری ,Money laundering - Law and legislation - Criminal provisions,پولشویی -- ,Money laundering,پولشویی -- قوانین و مقررات کیفری -- ایران,Money laundering - Law and legislation - Criminal provisions - Iran,جرایم اقتصادی -- ایران,Economic offences* - Iran
رده :
KMH
۹۶۶
/
س
۹۸
ح
۷ ۱۳۹۶
9. خود تحریمی
پدیدآورنده : / تدوین دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی.
کتابخانه: کتابخانه مرکزی مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) - جامعه المصطفی (ص) العالمیه (قم)
موضوع : گروه ویژه اقدام مالی,Financial Action Task Force,a01,a01,ba,پولشویی,Money laundering,تحریم اقتصادی,Economic sanctions, -- ایران, -- Iran, -- ایران, -- Iran,a02,a02,a01,a01,ایران ,Iran,ایران ,Iran, -- روابط خارجی , -- Foreign relations, -- سیاست اقتصادی, -- Economic policy, -- پیماننامهها, -- Treaties,nli,nli,a02,a02,a01,a01
رده :
JQ
۱۷۸۵
/
آ
۶
پ
۹
10. زمینههای ایجاد و گسترش پولشویی در اقتصاد ایران
پدیدآورنده : /مولف سیدعباس میردهقان.,پشت جلد به انگلیسی:S.Abbas Mirdehghan.The contexts of formation & expansion of money laundering in iran economy,میردهقان
کتابخانه: کتابخانه برادران نمایندگی خراسان - جامعه المصطفی (ص) العالمیه (خراسان رضوی)
موضوع : پولشویی,Money laundering, -- ایران, -- Iran,a06,a06
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
۹
م
۹ ۱۳۹۵
11. زمینههای ایجاد و گسترش پولشویی در اقتصاد ایران
پدیدآورنده : / مولف عباس میردهقان
کتابخانه: كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه مازندران (مازندران)
موضوع : پولشویی -- ایران,Iran -- Money laundering
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
۹
م
۹ ۱۳۹۵
12. سمتاج
پدیدآورنده : / نویسنده پرویز توکلی.,توکلی
کتابخانه: كتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) (قم)
موضوع : پولشویی,Money laundering,پولشویی,Money laundering,پولشویی,Money laundering investigation,پولشویی,Money laundering,پولشویی,Money laundering invesigation, -- پیشگیری, -- Prevention, -- پیجویی, -- پیجویی, -- ایران, -- Iran, -- ایران, -- Iran,a06,a08,a10,a12,a14,a14
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
۹
ت
۹۳
13. قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
پدیدآورنده : / وزارت امور اقتصادی و دارائی، مرکز اطلاعات مالی (IRIFIU), مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی
کتابخانه: کتابخانه پژوهشکده بیمه (تهران)
موضوع : پولشویی,Money laundering,پولشویی,Money laundering,تروریسم,Terrorism, -- قوانین و مقررات, -- Law and legislation, -- قوانین و مقررات کیفری, -- Criminal provsions, -- قوانین و مقررات, -- Law and legislation, -- ایران, -- Iran, -- ایران, -- Iran,-- ایران,-- Iran,a01,a01,a02,a02,a03,a03
رده :
KMH
۹۶۶
/
و
۴
ق
۲ ۱۴۰۰
14. مبارزه با پولشویی
پدیدآورنده : / کوین سولیوان,عنوان اصلی: .Anti-money laundering in a nutshell : awareness and compliance for financial personnel and business, c2015,سالیوان,Sullivan
کتابخانه: كتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) (قم)
موضوع : پولشویی,Money laundering,پولشویی,Money laundering,پولشویی,Money laundering, -- پیشگیری, -- Prevention, -- قوانین و مقررات, -- Law and legislation, -- قوانین و مقررات, -- Law and legislation, -- ایالات متحده, -- United States, -- ایالات متحده, -- United States, -- ایران, -- Iran,a07,a09,a09,a10,a10
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
۹
س
۲ ۱۳۹۵
15. مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ایران
پدیدآورنده : / تدوینکننده دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار
کتابخانه: کتابخانه پژوهشکده بیمه (تهران)
موضوع : پولشویی -- ایران -- جنبههای حقوقی,پولشویی -- قوانین و مقررات کیفری -- ایران
رده :
KMH
۹۶۶
/
آ
۲۸ ۱۳۹۴
16. مطالعه تطبیقی پولشویی بین ایران و امارات متحده عربی
پدیدآورنده : / تالیف: الناز چلونگر.
کتابخانه: كتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) (قم)
موضوع : پولشویی,Money Laundering,a06,a06
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
۹
چ
۸
17. نگرشی تطبیقی بر پولشویی
پدیدآورنده : / احد باقرزاده,باقرزاده میانجی
کتابخانه: كتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) (قم)
موضوع : پولشویی
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
۹
ب
۲۳